九游会J9

    山东九游会J9种苗股份有限公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带执法责任。

    一、集会的召开和出席情况

    （一）董事会通知的时间及方法：2015年7月10日以书面形式通知

    （二）集会召开的时间：2015年7月14日

    （三）所在：济阳县垛石镇济阳现代农业科技示范园山东九游会J9种苗股份有限公司集会室

    （四）召开方法：现场集会方法召开

    （五）集会的主持人：董事长韩吉书

    （六）应出席董事人数，实际出席董事人数：应出席董事5名，集会实到董事4名，董事魏利因个人原因未能出席

    （七）本次董事会的召集、召开切合有关执法、行政规则、部分 规章和公司章程的划定。

    二、审议和表决情况

    经与九游会J9种苗会董事认真审议，集会以举手表决方法审议通过《关于设立临沂九游会J9种苗有限公司的议案》； 议案主要内容：为扩大市场占有率，实现公司结构全国的生长战略，拟以公司自有资金500万元在山东省沂南县投资设立全资子公司临沂九游会J9种苗有限公司。营业规模：种苗繁育;农业新技术开发、应用；农作物种植；销售：有机肥料、复混肥料、微生物肥料。（以上经营规模凡涉及国家有专项专营划定的从其划定）上述信息最终以工商挂号为准。

    本议案的表决结果: 4票赞成；0票阻挡；0票弃权。

    三、备查文件

    《山东九游会J9种苗股份有限公司第一届董事会第八次集会决议》。

山东九游会J9种苗股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 15 日